David Edwards
De réir tuairiscí, ghearr an tAonad um Fhaisnéis Airgeadais (FIU) fíneáil ar Upbit, an malartán cryptocurrency is mó sa Chóiré Theas, as dlíthe frith-sciúradh airgid (AML) a shárú, eadhon mainneachtain déanamh de réir fios do chustaiméirí (KYC). caighdeáin. De réir Nuachtán Corparáideach Maeil, nochtadh an pionós an 9 Eanáir agus iarrann sé ar Upbit oibríochtaí corparáideacha sonracha a chur ar fionraí fad a dhéantar imscrúdú breise.
Sáruithe Comhlíonta aibhsithe
Rinne an FIU, a oibríonn faoin bpríomhrialtóir airgeadais sa Chóiré Theas, imscrúdú ar an láthair maidir le hiarratas Upbit Lúnasa 2024 chun a cheadúnas gnó a athnuachan agus fuair sé amach beagnach 700,000 sárú dóchúil KYC. De réir an Achta um Thuairisciú agus Úsáid Faisnéise Sonracha Airgeadais, d’fhéadfadh fíneálacha suas le ₩100 milliún ($ 68,596) an ceann a bheith mar thoradh ar sháruithe.
Tháinig Upbit faoi thine freisin ón CSS as seirbhísí a sholáthar do thrádálaithe eachtracha de shárú ar rialacháin intíre a éilíonn ar mhalartuithe áitiúla córais fíordheimhnithe fíor-ainmneacha a úsáid chun céannachtaí náisiúnach na Cóiré Theas a dhearbhú.
Impleachtaí d'Oibríochtaí Upbit
Má cheadaítear an fhíneáil, d’fhéadfadh sé go gcuirfí cosc ar Upbit cliaint nua a chur ar bord ar feadh sé mhí, rud a mbeadh éifeacht mhór aige ar a cheannas 70% de sciar den mhargadh in earnáil cryptocurrency na Cóiré Theas. Táthar ag súil le cinneadh deiridh an lá dár gcionn, agus tá go dtí an 15 Eanáir ag an malartú a sheasamh a chur faoi bhráid an FIU.
Tá iarratas Upbit chun a cheadúnas gnó a athnuachan fós ar feitheamh; rachaidh sé in éag i mí Dheireadh Fómhair 2024. De réir sonraí ó The Block, rangaíodh Upbit mar an tríú malartú láraithe is mó i mí na Nollag 2024, le méid trádála míosúil os cionn $283 billiún, in ainneoin constaicí rialála.
D'fhonn na contúirtí a bhaineann le calaois agus gníomhaíocht airgeadais mhídhleathach a laghdú, tá méadú tagtha ar oifigigh na Cóiré Theas a gcuid monatóireachta ar an earnáil cryptocurrency, ag díriú ar chomhlíonadh AML agus KYC. Léiríonn sampla Upbit na céimeanna dochta atá á gcur i bhfeidhm chun comhlíonadh a chinntiú i measc gníomhaithe suntasacha sa tionscal
