Tá ceathrar daoine aonair á gcoinneáil ag údaráis um fhorghníomhú an dlí san India a bhfuil amhras orthu go bhfuil ardán trádála calaoiseach cryptocurrency á rith aige a rinne calaois ar infheisteoirí de níos mó ná $90,000. De réir tuairiscí áitiúla, mheall na daoine faoi dhrochamhras íospartaigh trí bheith ina n-ionadaithe d'aonán bréige darb ainm GBE Crypto Trading Company. Is cosúil go raibh an t-ainm deartha chun nasc a mholadh le GBE Brokers, gnólacht bróicéireachta ar líne dlisteanach atá bunaithe sa Chipir, atá liostaithe go feiceálach i dtorthaí cuardaigh “Comhlacht trádála crypto GBE.”
Rinneadh an scéim a fhorghníomhú go príomha trí ardáin meáin shóisialta, lena n-áirítear WhatsApp agus Telegram, áit ar dháil na calaoiseoirí feidhmchlár trádála góchumtha. Chun brath a sheachaint, bhain na coireanna úsáid as uimhreacha gutháin fíorúla agus seirbhísí VPN. Imscrúduithe arna seoladh ag an Stáisiún Póilíní Cibear in Balangir, Odisha, le fios go raibh ilfhearainn cláraithe ag na scammers chun aithris a dhéanamh ar ardáin trádála barántúla, cé go bhfuil sé fós neamhdhearbhaithe má rinne siad aithris go sonrach ar GBE Brokers.
Trí na modhanna mealltacha seo, bhailigh na calaoiseoirí tuairim is INR 7.6 milliún (timpeall $90,604). Nocht Rishikesh Khilari, Ceannfort Póilíní i Balangir, go bhfuil níos mó ná 60 cuntas bainc a bhaineann leis an oibríocht chalaoiseach reoite, agus sócmhainní iomlána cothrom le INR 8.5 milliún (thart ar $101,334) urghabháil mar na tuarascálacha is déanaí.
Ní cás ar leith é an eachtra seo. I mí Eanáir 2024, dhíchóimeáil póilíní cíbear Balangir scam cripte eile a bhain le cryptocurrency bréige darb ainm mona Dykan. Cosúil le GBE Crypto Trading Company, chruthaigh na calaoiseoirí malartú cripte falsa, DYFINEX, agus thairg siad seirbhísí trádála agus geallta chun infheisteoirí gan amhras a mhealladh.
Tá an India fós ina láthair te do scams cryptocurrency, á dtiomáint ag creataí rialála laga agus feasacht phoiblí theoranta ar airgeadraí digiteacha. Is minic a bhaineann scammers leas as na leochaileachtaí seo trí cryptocurrencies góchumtha, ardáin trádála calaoiseacha, agus scéimeanna infheistíochta amhrasacha a dhíríonn ar infheisteoirí miondíola a chur chun cinn.
Go háirithe, ba é ceann de na camscéimeanna cripte is mó in 2024 an cniogbheartaíocht ar an scéim E-nugget, oibríocht chalaoiseach infheistíochta a bhailigh thart ar $10.7 milliún in cryptocurrencies. Mar thoradh ar scéim Ponzi eile, a nochtaíodh i mí Lúnasa, bhí caillteanais os cionn $890,000, ag feidhmiú faoi chruth cryptocurrency bréige darb ainm Emollient Bonn.
Tuairiscítear go bhfuil plépháipéar á dhréachtú ag údaráis rialála san India, a bhfuiltear ag súil go scaoilfear é níos déanaí i mbliana, a bheidh mar bhonn le haghaidh reachtaíochta féideartha a rialaíonn an earnáil cryptocurrency.