Tomás Daniels
I ngluaiseacht chinntitheach i gcoinne cibearchoireachta a bhaineann le cripte-airgeadraí, urghabh údaráis na Gearmáine €34 milliún (thart ar $38 milliún) i sócmhainní digiteacha ón malartán cripte eXch. Líomhnaítear gur éascaigh an t-ardán sciúradh cistí a goideadh le linn haiceála Bybit $1.5 billiún i mí Feabhra 2025. Is ionann an oibríocht seo, a d’fhógair Oifig Chónaidhme na bPóilíní Coiriúla (BKA) agus Oifig Ionchúisitheora Phoiblí Frankfurt ar an 9 Bealtaine, agus an tríú hurghabháil sócmhainní cripte is mó i stair na Gearmáine.
I measc na sócmhainní a coigistíodh tá Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), agus Dash (DASH). Chomh maith leis na sócmhainní digiteacha, dhíchóimeáil na húdaráis bonneagar freastalaí eXch, rud a dhaingnigh breis is ocht teiribit sonraí. Tá fearann an ardáin, chomh maith lena chomhéadain clearnet agus darknet, bainte as líne.
Bunaíodh eXch sa bhliain 2014 agus d’oibrigh sé mar sheirbhís malartaithe cripteairgeadra, rud a chuir ar chumas malartú sócmhainní digiteacha gan bearta Frith-Sciúradh Airgid (AML) ná prótacail Aithne do Chustaiméir (KYC) a chur i bhfeidhm. Mar gheall ar an mbearna rialála seo, ba bhealach tarraingteach é do shreabhadh airgeadais aindleathacha. Meastar ag imscrúdaitheoirí gur phróiseáil eXch thart ar $1.9 billiún in idirbhearta, agus creidtear go bhfuil cuid shuntasach díobh sin nasctha le gníomhaíochtaí coiriúla.
Tháinig cuid shuntasach de na sócmhainní sciúrtha ón sárú Bybit, áit ar goideadh thart ar 401,000 ETH. Thuairiscigh anailísithe gur seoladh 5,000 ETH trí eXch agus gur tiontaíodh ina dhiaidh sin iad ina Bitcoin tríd an bprótacal Chainflip. Meastar gurb é Grúpa Lazarus, atá cleamhnaithe leis an gCóiré Thuaidh, atá taobh thiar den chibearionsaí seo.
Tá nasc déanta idir eXch agus coireanna móra cripte breise freisin, lena n-áirítear an goid $243 milliún a bhain le creidiúnaithe Genesis, an leas a bhaint as FixedFloat, agus camscéimeanna fioscaireachta forleathana. De réir imscrúdaitheoir blockchain ZachXBT, rinne an t-ardán neamhaird arís agus arís eile ar iarratais chun seoltaí amhrasacha a bhlocáil nó orduithe reo a chomhlíonadh.
In ainneoin gur fhógair sé dúnadh faoin 1 Bealtaine, lean eXch de bheith ag tairiscint seirbhísí API do chomhpháirtithe áirithe. Thug gnólachtaí faisnéise faoi deara gníomhaíocht leanúnach ar an slabhra, lena n-áirítear idirbhearta a bhain le hábhar mí-úsáide gnéis leanaí (CSAM), fiú tar éis an dúnta poiblí.
Leag an tArd-Ionchúisitheoir Poiblí Benjamin Krause béim ar an tábhacht a bhaineann le hardáin mhalartaithe cripte gan ainm a dhíchóimeáil, ag rá go bhfuil ról ríthábhachtach ag seirbhísí den sórt sin maidir le cistí mídhleathacha a dhíorthaítear ó chibearchoireacht agus calaois airgeadais a cheilt.
Is céim shuntasach í an gníomh forfheidhmiúcháin seo i dtreo sciúradh airgid cripte-chumasaithe a chomhrac. De réir mar a ghlactar le sócmhainní digiteacha níos leithne, tá comhlachtaí rialála ag déanamh níos déine dá n-imscrúdú chun dlisteanacht agus trédhearcacht córas airgeadais cripte a chinntiú.
